Банк ведет активную политику в области противодействие отмыванию доходов через счета (в том числе карточные счета) физических лиц.

В этом направлении проводится следующие мероприятия:

• Идентификация клиентов, а так же проверка их на предмет добросовестности и отсутствие компрометирующий информации
• Активное противодействие «обналичиванию» денежных средств поступающих на счета физических лиц со счетов юридических лиц и др., используя все законные механизмы;
• Выявление источника средств, поступающих на счета клиентов;
• Изучение клиентов на предмет уплаты всех федеральных налогов (запрос декларации физического лица);
• Повышенные тарифы Банка на операции по счетам физических лиц, которые могут быть отнесены к категории сомнительных.