Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Далее по тексту значком "*" отмечены комиссии Банка, включающие НДС |
|
1.
|
Открытие банковского счета для нерезидентов РФ, зарегистрированных в государствах и на территориях, перечень которых установлен в Приложении 1 к настоящим Тарифам* |
110 000 рублей |
|
2.
|
Неоднократное непредставление документов, подтверждающих экономический смысл операций или исполнение обязательств получателя перед плательщиком денежных средств* |
300 000 рублей
|
|
3.
|
Непредставление по запросу Банка сведений о фактическом местонахождении в 2-х дневный срок, или в день представления Службой экономической безопасности Банка акта об отсутствии клиента по указанному адресу местонахождения* |
360 000 рублей
|
|
4.
|
Препятствие в осуществлении Банком проверки складских и иных производственных помещений, строительных объектов* |
200 000 рублей |
|
